Григорий Гусельников и Никита Белых в Греции
При этом ранее в предположениях чаще всего звучала фамилия Гусельникова — владельца «Вятка-банка» и друга Никиты Юрьевича. И, судя по последним публикациям, «силовые пророчества» начинают сбываться.
Так впервые за последние восемь лет фамилия Гусельникова не произносится с уважением и на фоне фанфар, а звучит в обвинительном контексте со ссылкой на исследование экспертного сообщества ЮК «Право-законЪ». Куда в августе 2016 года в поступила информация о возможных нарушениях банковского и уголовного законодательства со стороны руководства «Вятка-банка». С 31 августа в ПАО «Норвик Банк» проводится внеплановая выездная проверка специалистами Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.
Согласно проверяемой сейчас Центробанком информации, с 2010 года руководством АКБ «Вятка-банк» применялась схема вывода денежных средств вкладчиков, идущих на нужды собственника, «путем фиктивных выдач кредитов на физических лиц», не осведомленных об использовании их персональных данных. Так, якобы в декабре 2010 года в «Вятка-банке» получили кредиты Клименко М.В. и Куликова С.В. на общую сумму 148 миллионов рублей. Впоследствии установлено, что Клименко на момент получения кредита считался умершим, а Куликов о получении кредита не был осведомлен. По официально неподтвержденным данным, СО УФСБ по Кировской возбуждены два уголовных дела о «мошенничестве в особо крупном размере». Но в целях прекращения уголовных дел кредиты были погашены в полном объеме подконтрольной Гусельникову фирмой «Гермес Коллекшн Эдженси Лимитед».
А так как деятельность банковского руководства была разнообразной и не одноразовой, эксперты ЮК «Право-законЪ» предположили, что в кредитном учреждении «должна была образоваться так называемая «дыра» в размере более двух миллиардов рублей. Якобы, с целью сокрытия которой в декабре 2013 года Гусельников Г.А. приобрел латвийский «Norvik bank» и впоследствии ввел в его состав «Вятка-банка».
Как утверждается в аналитической статье, доходы кировского банка снижаются, о чем говорит его падение на множество пунктов в общем рейтинге коммерческих банков России. В этой связи, а также с усилением контроля со стороны надзорных органов, собственник ПАО «Норвик Банк» Гусельников Г.А. пытается его продать, но безуспешно.
В ЮК «Право-законЪ» полагают, что руководство ПАО «Норвик Банк» подготовлено к отзыву лицензии: кто-то пытается сменить место работы, а кто-то, в частности президент ПАО «Норвик Банка» Тувалкин, активно распродавая имущество в Кировской области, получил вид на жительство в Латвии на всех членов семьи, которые уже переехали в Ригу.
В настоящее время ЦБ Латвии совместно с ЦБ Америки проводит проверку деятельности «Norvik bank», связанную с задержанием в США бывшего члена совета директоров банка Арчера Девона Додсона, уроженца Нью-Йорка, подозреваемого в отмывании денежных средств на сумму более 43 миллионов долларов через данный коммерческий банк. Эта информация размещена в открытом доступе в СМИ и сети интернет.
Вкладчики то успеют деньги забрать?
Кредит бы у них взять!