В Кирове расследовано уголовное дело по совершению незаконных валютных операций. Как сообщается официально, сотрудниками полиции и УФСБ России по Кировской области было установлено, что директор и собственник одной из торговых компаний города Кирова вывели на зарегистрированные на Кипре организации более 200 миллионов рублей.
Во время расследования правоохранителям удалось выяснить, что вывод средств происходил через использование недостоверных сведений, подготовку формальных документов, дающих право на получение денежных средств под видом выплаты дивидендов участникам общества с ограниченной ответственностью. В результате этого на счета иностранной организации, зарегистрированной в Республике Кипр, были неправомерно переведены 3 миллиона 832 тысячи евро (по курсу – более 200 миллионов рублей).
В действительности, как установило следствие, денежные средства перечислялись за рубеж с целью их вывода из-под юрисдикции Российской Федерации. Затем поступившие на кипрские счета денежные средства были переведены на швейцарские счета другой фирмы, полностью подконтрольной собственнику бизнеса.
На сегодня двум фигурантам уголовного дела — директору и собственнику одной из торговых компаний — предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Правоохранители отметили, что сложность проведения расследования заключалась в необходимости изучения значительного количества документов, полученных из кредитных организаций, длительностью производства финансово-аналитической и бухгалтерской судебных экспертиз, длительностью исполнения запросов о правовой помощи и перевода с английского и греческого языков на русский язык ответов компетентных органов иностранных государств на запросы о правовой помощи. Уголовное дело направлено в прокуратуру Кировской области для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела по подсудности.