«Лицом в асфальт» Южанина задерживали не зря? Бизнесмена обвиняют в сговоре с ОПГ Иванова и Попова

«40-летний предприниматель Сергей Южанин является одним из активных участников – лидеров ОПС (организованного преступного сообщества)», — с такой фразы начинается поданное в Москву на Лубянку заявление Сергея Терюхова, который в течение 4-х лет с 2013-го по 2017-й годы работал в УБЭПе (официально — УЭБ и ПК УМВД России по Кировской области) в должности заместителя начальника отдела по выявлению преступлений в сфере налогообложения и защиты доходной части бюджета.

Обращаясь в ФСБ (копия заявления имеется в редакции), бывший сотрудник управления экономической безопасности во всех подробностях раскрыл схемы работы преступного сообщества экс-полицейских Иванова и Попова, которые ранее уже становились героями публикаций «Наблюдателя» — их дело сейчас рассматривается в суде. Примечательно то, что, по мнению Терюхова, Владимир Попов и Сергей Иванов действовали не в одиночку, а фабриковали дела, среди которых немалое количество касается лесопереработки, в интересах крупного кировского предпринимателя Сергея Южанина.

Эта фамилия ранее уже звучала в СМИ — именно его громкое задержание «лицом в асфальт» обсуждалось в прессе, когда сотрудники СОБРа скрутили Южанина на улице и в наручниках доставили на допрос в рамках расследования уголовного дела Мурыгинской бумажной фабрики. В ответ Южанин подал в суд, который признал задержание незаконным, и тем самым оставил заявителя в рамках дела лишь свидетелем. В свете показаний, которые сейчас дает Сергей Терюхов, можно догадаться, почему Южанину удалось уйти от допросов и привлечения к уголовной ответственности, хотя изначально он подозревался в совершении преступления по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), а оперативники сообщали, что такие меры задержания были ими применены потому, что предприниматель является «опасным человеком» и может носить при себе оружие.

По информации бывшего УБЭПовца, на сегодня Южанин является фактическим владельцем компании «Аспен Вуд», которая, согласно размещенной на официальном сайте компании информации, «в 2020 году заключила с министерством лесного хозяйства Кировской области договор аренды лесного участка для заготовки древесины в одном из лучших лесных фондов Кировской области». Эта сделка, по словам Терюхова, тоже состоялась не случайно: в министерстве лесного хозяйства под нее был «заточен» один из госслужащих, который также закрывает глаза на все правонарушения организации.

Тем временем экс-замначальника отдела по выявлению преступлений в сфере налогообложения отмечает, что Южанину не раз удавалось уходить от ответственности, не уплачивая крупные суммы налогов в бюджет и участвуя в фальсификации уголовных дел благодаря тесному сотрудничеству и дружбе с представителями правоохранительных органов.

«Данное ОПС действует на территории Кировской области уже много лет с целью умышленного, противоправного ухода от уплаты налогов в казну РФ, проведения незаконных госторгов, совершения рейдерских захватов предприятий Кировской области, вымогательства – хищения имущества, угрозы убийством, и доведения до самоубийства….», — сообщает в своем заявлении Терюхов. Связь Южанина с ОПГ Иванова и Попова Сергей Терюхов объясняет не только фальсификацией уголовных дел на конкурентов и уходом от ответственности при неуплате налогов, но и совместными интересами в организациях, которыми они владеют:

«Одними из основных организаторов и бенефициаров ОПС являются Иванов и Южанин, то есть фактические собственники организаций таких как ООО «Искра», ООО «Русский лес», ООО «Компания Русский Лес», ООО «Вятский лес», ООО «Альянс», ООО «Центр помощи по взысканию задолженности», ООО «Сибирь лес», ООО «Транслес», ООО «Стоун», ООО «Коллекторское агентство Регион-А», ООО «Слон», ООО ТД «Вятка Упак», ООО «Вятская Упаковка», ООО «Котельнический молокозавод», ООО «Леспром», ООО «Аспен Вуд», ООО «Топливный резерв» ООО «Межрайонная управляющая компания», ООО «Энергоплюс», ООО «Энергоплюс резерв» и т.д. Где руководители и учредители данных предприятии непосредственно подчиняются бывшим сотрудникам правоохранительных органов Иванову, Попову (привлечены к уголовной ответственности за мошенничество) и Южанину».

По словам Терюхова, «действуя организованно и противоправно, участники ОПС грубо и цинично пользуются своей властью, которой участников ОПС наделило государство, подрывая авторитет, планы и экономику Российской Федерации. Данное организованное преступное сообщество мощно обрастает деньгами и коррупционными сообщниками, которых они вовлекают также умышленно и цинично, завлекая безнаказанностью«.
Он отмечает, что «несмотря на огласку со стороны общества и СМИ по громким уголовным делам, таким как №1-29/2022 (№40069), где друзья – сообщники Иванова, Попова, Южанина, а именно действующие сотрудники правоохранительных органов, состоящие из основных фигурантов, например, Юрий Чемоданов (УМВД) и другие лица, в том числе подконтрольные им предприниматели, директора и учредители вышеуказанных организаций, продолжают осуществлять незаконную организованную преступную деятельность в составе ОПС».

Дружба, покрытая налогами

Как рассказывает Терюхов, преступное сообщество образовалось в период 2016 года, когда вместе с ним в отделе работал сотрудник отделения противодействия незаконному возмещению НДС старший оперуполномоченный майор полиции Владимир Попов, которому на проверку попало дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту уклонения от уплаты налогов и возмещения НДС ООО «Русский лес». Руководителем ОООшки, которого нужно было привлекать к ответственности, был Сергей Иванов. Однако оказалось, что Попов и Иванов хорошо знакомы, и Попов попросту не дал делу ход. Мало того, он начал давить на свидетелей и под угрозами дать ложные показания в пользу Иванова, что те и сделали.

Правда, этот факт не остался абсолютно незамеченным, уже тогда начались внутренние проверки, которые выявили факты личного знакомства и дружеских отношений между бывшими сотрудниками УМВД Ивановым и Поповым и действующим замруководителя следственного отдела Юрием Чемодановым, а также с другими сотрудниками правоохранительных органов Кировской области, но никто не стал оглашать материалы этих проверок, так как это подрыв авторитета отдела и УМВД Кировской области — руководство не стало развивать эту ситуацию, официальных заявлений и рапортов не было оформлено. Правда, после этой проверки Попову пришлось уволиться из отдела и, как отмечает Терюхов, публично, никого не стесняясь, уйти работать на подозреваемого Иванова.

Он резюмирует: «В процессе развития этих событий Юрий Чемоданов, являясь заместителем начальника СУ УМВД России по Кировской области и другом Иванова и Попова, отказался возбуждать и расследовать материалы проверок нашего отдела УЭБ и ПК УМВД по выявленным фактам незаконного возмещения НДС из бюджета по понятным причинам — затронули его друзей и его личные интересы», — приходит к выводу Терюхов.

Дальше пошли «рубить» коммерсантов

Сплочившись во время проверки в 2016 году, участники этой группировки начали расширять свой бизнес и пополнять капиталы, причем, как говорит Терюхов, по сути стали «кошмарить» конкурентов:
«Данная ОПС с корыстным – преступным умыслом заводит и проводит проверки по заранее выбранным юридическим лицам из числа коммерческого окружения. Выбирая интересных им коммерсантов Кировской области, участники ОПС заводят материал проверки, а также уголовные дела, после чего ОПС начинает вымогать денежные средства и имущество у этих коммерсантов, угрожая им лишением свободы и даже убийством при отказе платить или выдавать им имущество.

Происходит это примерно так, — рассказывает Терюхов, — коммерсантам направляют людей — участников ОПС, типа Иванова. При деловой или приятельской беседе они интересуются, есть ли какие-нибудь проблемы у человека. Тут человек начинает делиться с ними своими проблемами и ему на радость сообщается, что у них есть знакомства и связи в правоохранительных органах, и если человек заплатит через них крупную сумму денег, то проблема может быть решена. Требование одно: деньги должны быть получены вовремя и в той сумме, о которой договорились, об этом никто не должен знать. Только при таких условиях проверку или уголовное дело можно будет прекратить. Если же человек затянул с решением вопроса, и уголовное дело уже ушло в суд, ему обещают хорошую альтернативу: условный срок либо еще какие-нибудь послабления».

По словам Терюхова, «действуют участники ОПС и в обратном порядке, если по заказу определенного лица нужно кого-нибудь склонить к коммерческому решению или оспорить гражданские сделки, такие как купля-продажа и другие подобные сделки с имуществом. Участники ОПС – сотрудники правоохранительных органов начинают проводить проверки в отношении указанных заказчиком предприятий и граждан, после чего возбуждают уголовные дела по заранее оговоренным условиям через своих посредников, которые обозначают требования, условия и вознаграждение».

Бизнесмен Сергей Южанин в этой цепочке занимает, по мнению Терюхова, лидирующую роль, ведь именно он указывает лиц, которых нужно «кошмарить»: «Перечислю эпизоды преступных действий ОПС, умышленно спланированных и реализованных под руководством одного из организатора и участника ОПС – Южанина С.А., — сообщает в своем заявлении бывший УБЭПовец. —

Например, участником ОПС Южаниным было принято решение о смене юридического лица, чтобы избежать возможности проведения со стороны налоговой и правоохранительных органов проверок по незаконному возмещению НДС из бюджета государства. В связи с этими обстоятельствами Южаниным и участники ОПС организовали регистрацию ООО «Леспром», для незаконного возмещения НДС из бюджета государства. Поставлять осину стало ООО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат». Для увеличения объема сумм возмещения НДС Южанин и участники ОПС стали отправлять на экспорт продукцию ООО «Феникс» ( в народе известное как спичечная фабрика «Красная звезда») по перезаключенным контрактам на ООО «Леспром», так как ООО «Феникс» мог подтвердить уплаченный НДС и поставку товара.

На основании вышеизложенного директор ООО «Леспром», действуя в группе лиц с бенефициаром данного бизнеса Южаниным и участниками ОПС в период с 2016 – 2020 годы незаконно – преступно возмещали НДС из бюджета государства, тем самым причинили государству особо крупный ущерб на сумму более 30 млн рублей, что квалифицируется как мошенничество в крупном размере по ст. 159 УК РФ, и опять же ОПС сделало все, чтобы эти факты преступной деятельности были скрыты и не были выявлены», — дает показания Терюхов.

А лес давал рубить и.о. министра Лебедев

В своем заявлении, направленном в ФСБ, Терюхов в подробностях раскрыл схему работы лесных предприятий Южанина:
«Сообщаю о том, что в лесной промышленности Кировской области существует предприятие ООО «Аспен Вуд», бенефициаром которого является Южанин. Предприятие занимается заготовкой и распиловкой древесины. После привлечения к уголовной ответственности вице-губернатора Андрея Плитко (возникает вопрос, не сфабриковано ли было в связи с этой историей его дело), на должность временно исполняющего обязанности министра лесного хозяйства был назначен Дмитрий Лебедев, который является участником ОПС и взаимодействует с Южаниным долгое время. Вступили в сговор Южанин с Лебедевым через общего друга из администрации Кировской области, с которым у Южанина ранее были договоренности о назначении руководства министерством лесного хозяйства Кировской области и получения в свое пользование аренды лесных угодий».

Как рассказывает Терюхов, первая аренда лесного участка через и.о. министра Дмитрия Лебедева была получена в мае 2020 года в Оричевском районе Кировской области на 20 лет. Причем ранее «Наблюдатель» неоднократно в своих публикациях отмечал, что и.о. министра лесного хозяйства Дмитрий Лебедев действует в интересах конкретных лиц, на фоне чего десяткам вятских предпринимателей направляются решения о расторжении договоров аренды, ранее выданных для лесозаготовки.

На сегодня он продолжает расторгать договоры аренды и снимать с лесных конкурсов большинство участников в интересах двух-трех лесопользователей. При этом очевидно, что у Лебедева, которого за скандалы в лесной отрасли сняли с должности и.о. министра, оставив сидеть в кресле зама, есть определенная «крыша» среди силовиков, контролирующих лесной бизнес. Ряд из них сами имеют через аффилированные лица делянки. В свое время эта информация была доведена генералу УМВД Константину Селянину депутатами Областного заксобрания.

Причем сам Лебедев, чувствуя силовую поддержку, выстроил на базе КОГСАУ «Лесоохрана» во главе с начальником Русланом Сибагатулиным схему продажи древесины в два раза дешевле рыночной цены. Эта ситуация, якобы, была замечена председателем правительства Александром Чуриным, после чего он велел идти Лебедеву в отставку, пока на него не завели уголовное дело. Однако Лебедев, предположительно, посоветовавшись с крышующими его силовиками, получил информацию о том, что вскоре в правительстве будет смена команды, мол, губернатор Васильев и Чурин уйдут в отставку, после чего ему будет обеспечено кресло министра. Таким образом в правительстве мог возникнуть некий конфликт между Лебедевым и действующей сегодня командой Васильева и Чурина, однако силовая «броня» ОПС крепка настолько, что все деяния чиновника остаются безнаказанными.

Все силы — на производство

Еще одна громкая история в отправленном в Москву заявлении Терюхова — это дело депутата Михаила Скворцова, который также оказался под уголовным прессингом.
По словам Терюхова, для переработки леса Южанин и сообщники ОПС хотели захватить производство ООО «Алмис», но Скворцов успел перепродать предприятие Суруджаеву — одному из собственников ОАО «Красный якорь».

В этот период Южанину была крайне необходима в логистической доступности производственная база по переработке леса, не уступающая ООО «Алмис». Для этого была подобрана производственная база ООО «Форест», директором был Рычков. Сам Рычков в период предпринимательской деятельности занимался распиловкой древесины и экспортными поставками с последующим возмещением НДС из бюджета РФ. За незаконное возмещение НДС Рычков был неоднократно привлечен к уголовной ответственности, после чего осужден. В связи с этим имущество предприятия ООО «Форест» было заложено в банке.
При банкротстве ООО «Форест» был назначен конкурсный управляющий, он же был организатором торгов заложенного имущества. В один из лотов входили автоматизированные линии лесопиления, станки, станки для заточки, станки лесопильные, система загрузки, линия оптимизации и так далее. Участниками торгов являлись ООО «Май» и ООО «Торговый Альянс».

Победителем торгов оказался ООО «Торговый Альянс». Это подставная – подконтрольная организация Южанина и ОПС, предназначенная для проведения торгов, чтобы не светить ООО «Аспен Вуд» и завысить сумму понесенных затрат на приобретение оборудования, зданий, сооружений с целью уклонения от уплаты налогов в казну государства, так как последующая продажа имущества в ООО «Аспен Вуд» была по более завышенной цене.
За день до проведения торгов Южанину позвонил сотрудник банка и сообщил, что предложенная им сумма лота намного меньше, чем заявленная у второго участника. Он сообщил Южанину, что если он хочет забрать лот, то ему необходимо увеличить сумму предложения своей компании. После чего Южанин позвонил и дал указание своему подконтрольному лицу, чтобы тот взял у наличные денежные средства у главного бухгалтера и ехал договариваться с конкурсным управляющим для того, чтобы тот незаметно подменил документы и изменил предложенную сумму торгов со стороны Южанина. После чего поручение Южанина было исполнено и уже вечером того же дня они праздновали победу».

Сядут ли Иванов и Попов?

«Зарабатывая незаконным путем крупные денежные средства и уходя от налогов, Южанин заинтересован в том, чтобы участники ОПС: Иванов, Попов, Чемоданов, Суслов, — ушли от уголовной ответственности. К примеру, по требованию Южанина и некоего сотрудника правоохранительных органов (имя которого редакция пока не может сообщить ввиду того, что идет проверка, — прим.ред.) я отказался от дачи свидетельских показаний в отношении Иванова, Попова и Чемоданова об их преступной деятельности в ОПС, опасаясь за свою жизнь, здоровье и имущество.

Мне – Терюхову, стало известно от Южанина, что когда было возбуждено уголовное дело в отношении Иванова и Попова по ст. 159 УК РФ, после их задержания Южанин через свои знакомства и возможности ОПС в судах помог Иванову и Попову выйти из СИЗО. А также в определенных моментах по некоторым эпизодам в отношении Иванова и Попова их консультировал известный в Кирове адвокат, который имеет крепкие связи в судах. На сегодня члены ОПС сообщили, что сделают все, чтобы Иванову и Попову дали минимальные сроки, так как часть уголовных дел они пытаются развалить при помощи своих связей в правоохранительных и судебных органах».
Что ж, остается ждать, каким будет решение суда по делу об ОПГ Иванова и Попова и будут ли привлечены к ответственности находящиеся с ними в связи коммерсанты — в частности Южанин, и действующие сотрудники правоохранительных органов, входящие в состав ОПС.