В Кирове вынесен приговор участникам очередной организованной группы, занимавшейся обналичиванием сертификатов на право получения материнского капитала. Всего в суде было доказано 16 эпизодов на общую сумму более 5,6 млн. рублей. Все подсудимые признаны виновными.
По информации УМВД по Кировской области, в составе группы действовали двое мужчин и четыре женщины. Роли и задачи между ними были четко распределены. В аферу вовлекались, как правило, малоимущие жительницы Кировской области, получившие сертификаты на маткапитал.
Группа использовала следующую схему: получив заем в кредитной организации на приобретение жилья на сумму материнского капитала, организаторы аферы от имени владелицы сертификата приобретали жилье в районах области, часто фактически непригодное для проживания по завышенным ценам. Сумма в документах купли-продажи указывалась значительно большая, чем получал владелец помещения. А формальный покупатель – владелица сертификата на МСК – с самого начала не собиралась там жить. Разницу забирали аферисты, часть отдавая вовлеченным в мошенничество матерям, остальное распределяя между собой.
Лидер группы, кроме этого, взял на себя функцию формирования так называемого «общака», деньги из которого использовались для приобретения недорогих объектов недвижимости, с помощью которых совершались последующие мнимые сделки, для оплаты услуг нотариусов, услуг по регистрации объектов недвижимости, расходов на бензин, услуг водителей.
Документы, подтверждающие покупку помещения с целью «улучшения жилищных условий» владелицами сертификатов, предоставлялись в отделение Пенсионного фонда РФ по Кировской области, после чего государство гасило кредит средствами материнского капитала.
Группа функционировала с сентября 2011 года по январь 2013 года, когда ее участники были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области. В ходе следствия все подозреваемые признали свою вину и дали показания.
На сегодняшний день ущерб обвиняемыми частично возмещён. Все они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой и приговорены к реальным срокам лишения свободы. Группа получила 12,5 лет лишения свободы на шестерых.
Добавим, что это не первый случай использования серых схем при обналичивании маткапитала организованными группами. В прошлом году за аналогичное преступление был вынесен приговор заместителю директора ООО «Вятская ипотечная компания» Александру Шевалдину и его подельникам.