Первомайский районный суд города Кирова вынес обвинительный приговор в отношении пятого – последнего члена организованной преступной группы, участники которой мошенническим путем обналичивали денежные средства сертификатов на получение материнского капитала, сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.
По данным следствия, в 2010 году руководительница одной из риэлторских фирм Кирова разработала схему, согласно которой в отдаленных населенных пунктах Кировской области подбирались владелицы сертификатов. Женщин убеждали в выгодности получения наличных денежных средств за определенное вознаграждение.
На основании фиктивных договоров покупки жилья, составлялся договор займа под залог сертификата, обязывающий Пенсионный фонд перечислить деньги на счет коммерческой организации, в которой выдавался заем. Впоследствии жилищные условия не улучшались, а владелец сертификата на материнский капитал получал лишь часть перечисленных Пенсионным фондом денежных средств.
Роли в группе были четко распределены: двое ездили по районам, общаясь с местным населением, подыскивая матерей невысокого социального статуса, имеющих право на получение материнского капитала, и готовых за сравнительно небольшое финансовое вознаграждение подписать любые документы.
Другая участница ОПГ подыскивала жилье, за счет которого владелицы сертификатов могли «улучшить» свои жилищные условия и осуществляла юридическое сопровождение сделок.
Подбирались максимально дешевые варианты. Часть сделок не состоялась из-за того, что дома были признаны непригодными для жилья, а в одном случае в качестве жилища фигурировал фундамент. При этом в документах цены на такие объекты недвижимости указывались значительно выше их реальной стоимости.
Ущерб, причиненный федеральному бюджету преступной группой, существовавшей с сентября 2010 года по март 2013-го, составил свыше 7 млн. рублей.
27 марта 2013 года следователем Следственного управления УМВД в отношении членов группы было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Мужчина, в отношении которого был вынесен последний приговор, являлся сотрудником фирмы, выдающей кредиты населению. Мужчина согласился участвовать в афере по выделению займов по «липовым документам» для специально подобранных матерей за процент с каждой сделки.
Он осужден к 4 годам лишения свободы и 250 тысячам рублей штрафа. В настоящее время осужденный обжалует приговор. Другие участники группы получили от 2 до 2, 5 лет лишения свободы, при этом часть причиненного государству ущерба была ими возмещена.