Кировская ОПГ незаконно обналичила для предприятий Москвы и Санкт-Петербурга 2,22 млрд рублей

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Кировской области направлено в суд уголовное дело по незаконной банковской деятельности, расследование которого продолжалось около 2,5 лет, сообщает пресс-служба УМВД.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили оперативные материалы, собранные сотрудниками тогда еще Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Кировской области по фактам обналичивания денежных средств на территории г.Кирова.

Из представленных в апреле 2010 г. в Следственное управление материалов следовало, что начиная с 2009 г. члены организованной преступной группы (ОПГ) подыскивали клиентов — юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных денежных средств, — которым предлагали под видом оплаты поставок товаров либо оказания услуг перечислить деньги на банковские счета фирм-однодневок, подконтрольные членам организованной преступной группы. Затем поступившие безналичные средства переводились в наличную форму путем выдачи физическим лицам под видом мнимых займов или по иным фиктивным основаниям. Наличные средства члены ОПГ возвращали отправителям, оставляя в качестве своего вознаграждения не менее 2% от перечисленной суммы.

Для доставки крупных сумм денег в города Москву и Санкт-Петербург использовались курьеры, перевозившие наличность в сумках и чемоданах по железной дороге. С целью конспирации связь между членами организованной группы и клиентами осуществлялась посредством электронной почты и при помощи мобильных телефонов с номерами, оформленными на посторонних лиц.

Сразу после возбуждения уголовного дела в купе поезда, следовавшего из Кирова в Москву, был проведен обыск, в ходе которого у курьера были изъяты 4,5 млн. рублей. В последующие сутки члены следственно-оперативной группы провели обыски по месту жительства четверых подозреваемых, у которых были изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, печати подставных фирм, крупные суммы денег, электронные ключи для управления счетами фиктивных фирм через интернет. Одновременно обыски проводились в Москве у лиц, пользующихся услугами организованной группы. После допросов трое подозреваемых были задержаны. Вскоре был наложен арест на изъятые денежные средства в сумме 16 млн рублей, и на автомашины «Порш-Кайен» и «Мицубиси-лансер», принадлежащие обвиняемым.

Расследование уголовного дела отличалось особой сложностью. Следственные действия проводились на территории Кировской области, в городах Москва, Санкт-Петербург, Тамбов. Было допрошено свыше 320 человек из числа лиц, обналичивавших деньги в банках, директоров фиктивных фирм, руководителей предприятий, перечислявших деньги на счета подставных фирм, а также иных лиц, имеющих отношение к расследуемому делу.

С целью сбора доказательств в кредитных организациях городов Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга был получено и проанализировано около 100 выписок по операциям коммерческих организаций. В ИФНС России были получены сведения по регистрации и налоговой отчетности свыше 270 фирм. Были проведены объемные бухгалтерская, программно-компьютерная и почерковедческие экспертизы.

В результате расследования уголовного дела было установлено, что в период с 1 марта 2009 г. по 20 апреля 2010 г. обвиняемыми было привлечено на счета подставных фирм около 2,22 млрд рублей клиентов. При проведении незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, а также осуществлению расчетов по их поручениям в нарушение требований, предусмотренных ст.5 Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности», членами организованной группы был получен доход в сумме не менее 53 млн рублей. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.2 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») было предъявлено 5 лицам.

После изучения материалов уголовного дела прокуратура сочла собранные доказательства достаточными и утвердила обвинительное заключение.